En el marco de un nuevo convenio firmado entre FACPCE , el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y la Unidad de Información Financiera (UIF), habrá un curso de e-learning para promover actividades de capacitación en materia de prevención, detección y combate al lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT).

Las inscripciones ya están abiertas y se extenderán hasta el 10 de este mes.

El curso, que se desarrollará del 1 de agosto al 30 de noviembre, está diseñado para proporcionar una comprensión profunda y práctica sobre la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo. Entre los temas a abordar se incluyen:

– Las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) e Introducción a la metodología de la evaluación.
– Tipologías regionales de LA/FT de GAFILAT 2019-2020.
– Aplicación de medidas preventivas del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo (LA/FT).
– Formación y sensibilización en prevención del blanqueo de capitales.
– Personas Expuestas Políticamente (PEP), activos virtuales (AV) y proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV).
– Amenazas regionales en materia de LA en América Latina.
– Autoevaluación de riesgo SO.

El curso será en modalidad e-learning, utilizando cápsulas audiovisuales que facilitan el aprendizaje interactivo. Habrá una evaluación con un cuestionario de selección múltiple, asegurando así una comprensión integral de los temas tratados.

La inscripción es sin costo y puede realizarse haciendo click aquí . Una vez cerrada la inscripción, FACPCE enviará por correo electrónico los accesos correspondientes a la plataforma del curso.

Esta iniciativa representa un paso significativo en el fortalecimiento de la capacidad regional para combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo, contribuyendo así a la estabilidad y seguridad económica de América Latina.